Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт»
(место нахождения: г. Смоленск, ул. Индустриальная д. 4-а)
извещает акционеров ОАО «Смоленскконтракт» о проведении
годового общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится 30 июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу:
г. Смоленск, ул. Индустриальная д.4-а, помещение исполнительного органа Общества. Время начала регистрации участников общего собрания - 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 10 июня 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении размера вознаграждения, выплаченного секретарю совета директоров Общества.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляется с 10 июня 2015 года по 30 июня 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Смоленск,
ул. Индустриальная д.4-а».
Совет директоров ОАО «Смоленскконтракт»
Данный документ является действующим, если он расположена по адресу: http://smolkontrakt.ru/01062015