Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт»
(место нахождения: г. Смоленск, ул. Индустриальная д. 4-а)
извещает акционеров ОАО «Смоленскконтракт» о проведении
годового общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Собрание состоится 24 мая 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Смоленск,
ул. Индустриальная, д.4-а, помещение единоличного исполнительного органа Общества. Время начала регистрации участников общего собрания - 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: ул. Индустриальная, д.4-а, г. Смоленск, 214031. Дата окончания приема заполненных бюллетеней - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 01 мая 2018 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.
2. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение Положения о предоставлении документов ОАО «Смоленскконтракт».
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются с 03 мая 2018 года по 24 мая 2018 года в рабочие дни с 9-00 до
16-00 в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу:
г. Смоленск, ул. Индустриальная д.4-а.
Совет директоров ОАО «Смоленскконтракт»