Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт»
(место нахождения: г. Смоленск, ул. Индустриальная д. 4-а)
извещает акционеров ОАО «Смоленскконтракт» о проведении
годового общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Собрание состоится 01 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная д.4-а, помещение единоличного исполнительного органа Общества. Время начала регистрации участников общего собрания - 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: ул. Индустриальная, д.4-а, г. Смоленск, 214031. Дата окончания приема заполненных бюллетеней - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 10 мая 2017 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества.
2. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Смоленскконтракт».
9. О премировании генерального директора по итогам отчетного года, о выплате генеральному директору Общества единовременного вознаграждения за выслугу лет.
10. Утверждение аудитора Общества на 2017 год».
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: информация предоставляется с 10 мая 2017 года по 01 июня 2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Смоленск,
ул. Индустриальная д.4-а».
Совет директоров ОАО «Смоленскконтракт»