Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Смоленскконтракт»
г. Смоленск 20 июня 2016 г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт».
Место нахождения общества: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4-а.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2016 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Смоленск, ул. Индустриальная
д.4-а.
Время проведения общего собрания акционеров: с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Смоленскконтракт».
3. О внесении изменений в «Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Смоленскконтракт».
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Число голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование, - 9107 штук.
Число лиц, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров, – 6 человек, количество принадлежащих им голосующих акций – 8281 штука.
Председатель собрания - председатель совета директоров Общества – Михалик А.М.
Секретарь собрания – Шутов Д.В.
Кворум по первому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
«1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
2. Прибыль (убытки) по результатам отчетного года не распределять».
Варианты голосования по первому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных за вариант «За» по первому решению, – нет голосов.
Число голосов, поданных за вариант «Против» по первому решению, –8281 голос,
100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по первому решению, – нет голосов.
Решение не принято.
Число голосов, поданных за вариант «За» по второму решению, – 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против» по второму решению, – 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по второму решению, – нет голосов.
Решение принято.
Принятое решение: «Прибыль (убытки) по результатам отчетного года не распределять».
Кворум по второму вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Решение по второму вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Внести изменения в Устав ОАО «Смоленскконтракт», утвердить проект, предложенный советом директоров».
Варианты голосования по второму вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных за вариант «За»,– 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против»,– 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»,– нет голосов.
Решение не принято.
Кворум по третьему вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировки решения по третьему вопросу повестки дня: «Внести изменения в Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Смоленскконтракт», утвердить проект, предложенный советом директоров».
Варианты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных за вариант «За»,– 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против »,– 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался», – нет голосов.
Решение принято.
Принятое решение: «Внести изменения в Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Смоленскконтракт», утвердить проект, предложенный советом директоров».
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Совет директоров избирается в количестве 7 членов. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: « Избрать в совет директоров Общества:
1. Волосенков Владимир Александрович
2. Гаврилов Александр Дмитриевич
3. Кирпиченкова Евгения Александровна
4. Костарева Светлана Константиновна
5. Микишанов Владимир Владимирович
6. Михалик Александр Михайлович
7. Михалик Анастасия Александровна
8. Мурашкин Андрей Дмитриевич
9. Томсон Константин Валентинович
10.Чернов Артем Юрьевич
11.Чернов Юрий Викторович».
Варианты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» кандидата, «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных «За» кандидата:
1. Волосенков Владимир Александрович – 8194 голоса
2. Гаврилов Александр Дмитриевич – 8399 голосов
3. Кирпиченкова Евгения Александровна – 8194 голоса
4. Костарева Светлана Константиновна– 8194 голоса
5. Микишанов Владимир Владимирович– 8397 голосов
6. Михалик Александр Михайлович – нет голосов
7. Михалик Анастасия Александровна – нет голосов
8. Мурашкин Андрей Дмитриевич – нет голосов
9. Томсон Константин Валентинович – 8397 голосов
10.Чернов Артем Юрьевич – 8192 голоса
11.Чернов Юрий Викторович – нет голосов.
Число голосов, поданных за вариант «Против», – нет голосов.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался», – нет голосов.
Результаты голосования: выборы совета директоров Общества состоялись.
Принятое решение: «Избрать в совет директоров Общества:
1. Волосенков Владимир Александрович
2. Гаврилов Александр Дмитриевич
3. Кирпиченкова Евгения Александровна
4. Костарева Светлана Константиновна
5. Микишанов Владимир Владимирович
6. Томсон Константин Валентинович
7. Чернов Артем Юрьевич».
Кворум по пятому вопросу повестки дня: 4554 голоса. В голосовании по данному вопросу не подсчитывались 2 голоса, принадлежащие вновь избранным членам совета директоров. Кворум имеется.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
« Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Гасанов Фахри Форман Оглы
2. Колокольникова Елена Михайловна
3. Котова Марина Владимировна
4. Сазыкова Галина Николаевна
5. Шиколина Ирина Валерьевна».
Число голосов, поданных «За» кандидата:
1. Гасанов Фахри Форман Оглы – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Колокольникова Елена Михайловна – 3599 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Котова Марина Владимировна – 3599 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
4. Сазыкова Галина Николаевна – 8279 голосов, 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
5. Шиколина Ирина Валерьевна – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных «Против» кандидата:
1. Гасанов Фахри Форман Оглы – нет голосов.
2. Колокольникова Елена Михайловна – нет голосов.
3. Котова Марина Владимировна – нет голосов.
4. Сазыкова Галина Николаевна – нет голосов.
5. Шиколина Ирина Валерьевна – нет голосов.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»:
1. Гасанов Фахри Форман Оглы – нет голосов.
2. Колокольникова Елена Михайловна – нет голосов.
3. Котова Марина Владимировна – нет голосов.
4. Сазыкова Галина Николаевна – нет голосов.
5. Шиколина Ирина Валерьевна – нет голосов.
Результаты голосования: выборы ревизионной комиссии состоялись.
Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Гасанов Фахри Форман Оглы
2. Сазыкова Галина Николаевна
3. Шиколина Ирина Валерьевна».
Кворум по шестому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: « Избрать в счетную комиссию Общества:
1. Барсуков Игорь Николаевич
2. Боровикова Светлана Михайловна
3. Ильина Антонина Станиславна».
Варианты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных «За» кандидата:
1. Барсуков Игорь Николаевич– 4682 голоса, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Боровикова Светлана Михайловна– 4682 голоса, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Ильина Антонина Станиславна – 4682 голоса, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных «Против» кандидата:
1. Барсуков Игорь Николаевич – 3599 голосов, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Боровикова Светлана Михайловна –3599 голосов, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Ильина Антонина Станиславна – 3599 голосов, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»:
1. Барсуков Игорь Николаевич – нет голосов.
2. Боровикова Светлана Михайловна – нет голосов.
3. Ильина Антонина Станиславна – нет голосов.
Результаты голосования: выборы счетной комиссии состоялись.
Принятое решение: «Избрать в счетную комиссию Общества:
1. Барсуков Игорь Николаевич
2. Боровикова Светлана Михайловна
3. Ильина Антонина Станиславна».
Кворум по седьмому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит».
Варианты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных за вариант «За» – 4682 голоса, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по седьмому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против» – 3599 голоса, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по седьмому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» – нет голосов.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит».
Председатель собрания - А.М. Михалик
Секретарь собрания - Д.В. Шутов