Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Смоленскконтракт»
г. Смоленск 02 июля 2015 г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт».
Место нахождения общества: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4-а.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 июня 2015 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Смоленск, ул. Индустриальная
д.4-а.
Время проведения общего собрания акционеров: с 11часов 00 минут до 11 часов 25 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении размера вознаграждения, выплаченного секретарю совета директоров Общества.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Число голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование, - 9107 штук.
Число лиц, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров, - 6 человек, количество принадлежащих им голосующих акций – 8281 штука.
Председатель собрания - председатель совета директоров Общества – Михалик А.М.
Секретарь собрания – Королева Т.В.
Кворум по первому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить размер ежемесячного вознаграждения, выплаченного секретарю совета директоров Общества Волосенкову В.А. на основании договоров возмездного оказания услуг от 11 июня 2010 г., от 08 июля 2011 г., от 05 июля 2012 г., от 30 мая 2013 г., от 25 апреля 2014 г., - 15000 рублей».
Варианты голосования по первому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных за вариант «За»,- 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против»,- 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»,- нет.
Решение принято.
Принятое решение: «Утвердить размер ежемесячного вознаграждения, выплаченного секретарю совета директоров Общества Волосенкову В.А. на основании договоров возмездного оказания услуг от 11 июня 2010 г., от 08 июля 2011 г., от 05 июля 2012 г., от 30 мая 2013 г., от 25 апреля 2014 г., - 15000 рублей».
Кворум по второму вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Внести изменения и дополнения в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт». Утвердить проект изменений и дополнений, предложенный советом директоров общества».
Варианты голосования по второму вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных за вариант «За»,- 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против»,- 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»,- нет.
Решение принято.
Принятое решение: «Внести изменения и дополнения в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт». Утвердить проект изменений и дополнений, предложенный советом директоров общества».
Кворум по третьему вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировки решений по третьему вопросу повестки дня:
«1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
2. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать».
Варианты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных за вариант «За» по первому решению,- 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против» по первому решению,- 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по первому решению ,- 0 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества».
Число голосов, поданных за вариант «За» по второму решению,- 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против» по второму решению,- 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по второму решению ,- 0 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: «Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать».
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год ООО Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит».
Варианты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных за вариант «За»,- 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против»,- 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»,- 0 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год ООО Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит».
Кворум по пятому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Совет директоров избирается в количестве 7 членов. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: « Избрать в совет директоров Общества:
1. Боровикова Светлана Михайловна
2. Волосенков Владимир Александрович
3. Гаврилов Александр Дмитриевич
4. Костарева Светлана Константиновна
5. Микишанов Владимир Владимирович
6. Михалик Александр Михайлович
7. Мурашкин Андрей Дмитриевич
8. Павлюченков Александр Федорович
9. Томсон Константин Валентинович
10. Чернов Юрий Викторович».
Варианты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» кандидата, «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных «За» кандидата:
1. Боровикова Светлана Михайловна - 0 голосов.
2. Волосенков Владимир Александрович -8192 голоса
3. Гаврилов Александр Дмитриевич - 8397 голосов
4. Костарева Светлана Константиновна - 8194 голоса
5. Микишанов Владимир Владимирович - 8397 голосов
6. Михалик Александр Михайлович - 8194 голоса
7. Мурашкин Андрей Дмитриевич - 0 голосов
8. Павлюченков Александр Федорович - 0 голосов
9. Томсон Константин Валентинович – 8399 голосов
10. Чернов Юрий Викторович – 8194 голоса».
Число голосов, поданных за вариант «Против», - 0 голосов.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался», - 0 голосов.
Результаты голосования: выборы совета директоров Общества состоялись.
Принятое решение: «Избрать в совет директоров Общества:
1. Волосенков Владимир Александрович
2. Гаврилов Александр Дмитриевич
3. Костарева Светлана Константиновна
4. Микишанов Владимир Владимирович
5. Михалик Александр Михайлович
6. Томсон Константин Валентинович
7. Чернов Юрий Викторович».
Кворум по шестому вопросу повестки дня: 2122 голоса. Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по шестому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров, – 3416 голосов, – 80,53 % от общего числа голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу.
Кворум имеется.
Варианты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: « Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Гасанов Фахри Форман Оглы
2. Иванов Владимир Алексеевич
3. Каякина Наталья Станиславовна
4. Колокольникова Елена Михайловна
5. Шиколина Ирина Валерьевна».
Число голосов, поданных «За» кандидата:
1. Гасанов Фахри Форман Оглы – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Иванов Владимир Алексеевич – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Каякина Наталья Станиславовна – 3416 голосов, 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
4. Колокольникова Елена Михайловна – 3416 голосов, 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
5. Шиколина Ирина Валерьевна – 3416 голосов, 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных «Против» кандидата:
1. Гасанов Фахри Форман Оглы – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Иванов Владимир Алексеевич – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Каякина Наталья Станиславовна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
4. Колокольникова Елена Михайловна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
5. Шиколина Ирина Валерьевна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»:
1. Гасанов Фахри Форман Оглы – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Иванов Владимир Алексеевич – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Каякина Наталья Станиславовна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
4. Колокольникова Елена Михайловна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
5. Шиколина Ирина Валерьевна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Результаты голосования: выборы ревизионной комиссии состоялись.
Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Каякина Наталья Станиславовна
2. Колокольникова Елена Михайловна
3. Шиколина Ирина Валерьевна».
Кворум по седьмому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: «Избрать в счетную комиссию Общества:
1. Ильина Антонина Станиславна
2. Кирпиченкова Евгения Александровна
3. Сазыкова Галина Николаевна».
Варианты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных «За» кандидата:
1. Ильина Антонина Станиславна – 4682 голоса, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Кирпиченкова Евгения Александровна – 4682 голоса, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Сазыкова Галина Николаевна – 4682 голоса, 56,54 % % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных «Против» кандидата:
1. Ильина Антонина Станиславна – 1891 голос, 22,83 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Кирпиченкова Евгения Александровна – 3599 голосов, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Сазыкова Галина Николаевна – 3599 голосов, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»:
1. Ильина Антонина Станиславна – 0 голосов, 0 % % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Кирпиченкова Евгения Александровна – 0 голосов, 0 % % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Сазыкова Галина Николаевна – 0 голосов, 0 % % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Результаты голосования: выборы счетной комиссии состоялись.
Принятое решение: «Избрать в счетную комиссию Общества:
1. Ильина Антонина Станиславна
2. Кирпиченкова Евгения Александровна
3. Сазыкова Галина Николаевна».
Председатель собрания - А.М. Михалик
Секретарь собрания - Т.В. Королева