Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт».
Место нахождения и адрес общества: РФ, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4-а.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 февраля 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 06 марта 2019 г.
Место проведения общего собрания: РФ, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4 а.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, – 9107.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8281 голос (90,93% размещенных голосующих акций общества).
Кворум, необходимый для голосования по вопросу повестки дня – 4555 голосов (50 % размещенных голосующих акций общества плюс один голос).
Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:
«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год – ООО «Баланс Плюс».
Число голосов, отданных за вариант «За» – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, отданных за вариант «Против» – 3599 голосов – 43,46 % -//-//-//.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» – 0 голосов – 0 % -//-//-//.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год – ООО «Баланс Плюс».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Филиал «Смоленский» АО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания».
Место нахождения: Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д.22 б, офис 58.
Уполномоченный представитель регистратора – директор Филиала «Смоленский» АО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания» – Шутов Дмитрий Владимирович.
Председательствующая на общем собрании – Кирпиченкова Евгения Александровна
Секретарь общего собрания – Костарева Светлана Константиновна.
Председательствующая на общем собрании Кирпиченкова Е. А.
Секретарь общего собрания Костарева С. К.
Дата составления отчета 12 марта 2019 г.