Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт" (место нахождения: г. Смоленск, ул. Индустриальная д. 4-а) извещает акционеров ОАО «Смоленскконтракт» о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Собрание состоится 22 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4-а, помещение единоличного исполнительного органа Общества.
Время начала регистрации участников общего собрания - 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: ул. Индустриальная, д.4-а, г. Смоленск, 214031. Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 19 апреля 2019 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 31 марта 2019 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.
2. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт».
8. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт».
9. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются с 02 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная д.4-а.
Совет директоров ОАО «Смоленскконтракт»