Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт»
г. Смоленск 21 апреля 2014 г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт».
Место нахождения общества: 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4-а.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 марта 2014года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 апреля 2014г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Смоленск, ул. Индустриальная
д.4-а, кабинет генерального директора общества.
Время проведения общего собрания акционеров: с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование, - 9107 штук.
Число лиц, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров, - 4 человека, количество принадлежащих им голосующих акций – 8281 штука.
Председатель собрания - председатель совета директоров Общества – Михалик А.М.
Секретарь собрания – председатель счетной комиссии Общества – Ильина А.С.
Состав счетной комиссии: Ильина А.С., Кирпиченкова Е.А., Муравченкова Л.М.
Кворум по первому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировки решений по первому вопросу повестки дня:
«1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
2. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
3. Направить чистую прибыль отчетного года и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 6047335 рублей 69 копеек на покрытие убытков прошлых лет».
Варианты голосования по первому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, поданных за вариант «За» по первому решению,- 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против» по первому решению,- 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по первому решению,- нет.
Решение принято.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества».
Число голосов, поданных за вариант «За» по второму решению, – 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против» по второму решению, – 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по второму решению, – нет, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Решение принято.
Принятое решение: «Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать».
Число голосов, поданных за вариант «За» по третьему решению, – 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Против» по третьему решению, – 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по третьему решению, – нет,
0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Решение принято.
Принятое решение: «Направить чистую прибыль отчетного года и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 6047335 рублей 69 копеек на покрытие убытков прошлых лет».
Кворум по второму вопросу повестки дня: 31885 (4555 х 7) голосов. Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 8281 штука, количество голосов, предоставленных этими акциями при голосовании по данному вопросу – 57967 голосов.
Кворум имеется.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Избрать в совет директоров Общества:
- Волосенков Владимир Александрович
- Вороная Валентина Алексеевна
- Гаврилов Александр Дмитриевич
- Костарева Светлана Константиновна
- Микишанов Владимир Владимирович
- Михалик Александр Михайлович
- Мурашкин Андрей Дмитриевич
- Павлюченков Александр Федорович
- Томсон Константин Валентинович
- Чернов Юрий Викторович».
Варианты голосования по второму вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов «За» кандидата:
1. Волосенков Владимир Александрович – 8193.
2. Вороная Валентина Алексеевна – 0.
3. Гаврилов Александр Дмитриевич – 8398.
4. Костарева Светлана Константиновна – 8194.
5. Микишанов Владимир Владимирович – 8397.
6. Михалик Александр Михайлович – 8194.
7. Мурашкин Андрей Дмитриевич – 0.
8. Павлюченков Александр Федорович – 0.
9. Томсон Константин Валентинович – 8398.
10. Чернов Юрий Викторович – 8193.
Число голосов, поданных за вариант «Против», – нет.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался», – нет.
Выборы совета директоров Общества состоялись.
Принятое решение: «Избрать в совет директоров Общества:
1. Волосенков Владимир Александрович
2. Гаврилов Александр Дмитриевич
3. Костарева Светлана Константиновна
4. Микишанов Владимир Владимирович
5. Михалик Александр Михайлович
6. Томсон Константин Валентинович
7. Чернов Юрий Викторович».
Кворум по третьему вопросу повестки дня: 414 голосов. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества (8281 штука) не участвуют в голосовании. Кворума по данному вопросу повестки дня нет.
Выборы ревизионной комиссии Общества не состоялись.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в счетную комиссию Общества:
- Ильина Антонина Станиславна
- Кирпиченкова Евгения Александровна
- Муравченкова Людмила Михайловна».
Варианты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов «За» кандидата:
1. Ильина Антонина Станиславна – 6481, 78,26 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Кирпиченкова Евгения Алексанровна – 6481, 78,26 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Муравченкова Людмила Михайловна – 6481, 78,26 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов «Против» кандидата:
1. Ильина Антонина Станиславна – 1800, 21,74 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Кирпиченкова Евгения Алексанровна – 1800, 21,74 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Муравченкова Людмила Михайловна – 1800, 21,74 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»:
1. Ильина Антонина Станиславна – нет, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Кирпиченкова Евгения Александровна – нет, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Муравченкова Людмила Михайловна – нет, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
Выборы счетной комиссии Общества состоялись.
Принятое решение: «Избрать в счетную комиссию Общества:
1.Ильина Антонина Станиславна
2. Кирпиченкова Евгения Александровна
3. Муравченкова Людмила Михайловна».
Кворум по пятому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: « Утвердить аудитором общества на 2014 год ООО Аудиторская фирма «Бизнес- Аудит».
Варианты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, отданных за вариант «За», – 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, отданных за вариант «Против», – 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался», – нет.
Решение принято.
Принятое решение: «Утвердить аудитором общества на 2014 год ООО Аудиторская фирма «Бизнес- Аудит».
Кворум по шестому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить изменения в Уставе Общества».
Варианты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».
Число голосов, отданных за вариант «За», – 8281, 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, отданных за вариант «Против», – нет, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался», – нет, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.
Решение по вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: «Утвердить изменения в Уставе Общества».
Председатель собрания - А.М. Михалик
Секретарь собрания - А.С. Ильина