Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт» (место нахождения: г. Смоленск, ул. Индустриальная д. 4-а) извещает акционеров ОАО «Смоленскконтракт» о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: ул. Индустриальная, д.4-а, г. Смоленск, 214031.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 06 июня 2020 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.
2. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о предоставлении документов ОАО «Смоленскконтракт».
8. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт».
9. Утверждение аудитора Общества
10. Отмена принятых решений по седьмому и восьмому вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт», которое состоялось 22 апреля 2019 г.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная д.4-а с 09 июня 2020 года по 29 июня 2020 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Совет директоров ОАО «Смоленскконтракт»